Autor: Francisco López Ruiz

El delito de receptación es una figura delictiva que suele generar dudas, especialmente cuando se compara con el blanqueo de capitales, dado que ambos implican el aprovechamiento de bienes o beneficios obtenidos de forma ilícita. Sin embargo, la legislación española

El blanqueo de capitales constituye una de las tipologías delictivas más relevantes dentro de los delitos económicos, dada su estrecha vinculación con la delincuencia organizada y su impacto directo en la estabilidad del sistema financiero. En España, está regulado principalmente

El delito de blanqueo de capitales constituye una de las principales preocupaciones de los órganos supervisores y de las empresas sujetas a la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata de una

El blanqueo de capitales es un fenómeno que afecta a empresas de múltiples sectores y constituye uno de los principales riesgos legales y reputacionales para los llamados sujetos obligados. Se trata del proceso mediante el cual fondos obtenidos de actividades

En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el SEPBLAC España (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) juega un papel fundamental. Es el organismo central encargado