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Nuestra labor de consultoría comprende los siguientes servicios:

Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.

Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.

Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.

Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.

Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.

Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.

Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.

Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto externo.

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Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.

El riesgo reputacional puede tener dos causas distintas:

El incumplimiento de la normativa conlleva importantes multas que se pueden completar con la sanción de hacer pública la misma, en función de la gravedad del incumplimiento. La publicidad se hace a través del BOE y, muy probablemente, a través de las noticias que los medios de comunicación darían para hacerse eco de dicha infracción. Si altas son las sanciones pecuniarias de la Ley, más grave es que la misma sea conocida por todos los clientes y personas interesadas en la empresa, como accionistas, bancos, proveedores…

Si nuestra empresa es utilizada para blanquear dinero y la trama es detenida, posiblemente se haga publicidad en los medios de comunicación, pudiendo ser mencionada la empresa como medio necesario para el blanqueo o la financiación del terrorismo. Y mucho peor sería el caso de que nuestros empleados o directivos se viesen envueltos en imputaciones dentro de la misma operación. El blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo son delitos que generan mucha publicidad y alarma pública, por lo que es imprescindible que la imagen de nuestra entidad no se vea “manchada” por estar vinculada a estos graves delitos para el conjunto de la sociedad. Los únicos medios que disponemos para evitar estas duras sanciones legales y reputacionales conllevan el cumplimiento de la normativa de PBC/FT, disponiendo de unas medidas de control interno adecuadas, un personal técnico especializado, una formación práctica para nuestros directivos y empleados y una correcta evaluación de los órganos y procedimientos por parte de un experto externo cualificado que aporte un valor añadido a sus exámenes. El primer y fundamental paso para ello, es disponer de unas medidas de diligencia debida bien definidas que nos permitan identificar y conocer a nuestros clientes antes de tener “malas noticias” sobre ellos.

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