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Ser parte de las operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo conlleva el riesgo de ser considerado partícipe del delito, con las consecuencias penales que ello conlleva.
Ley 10/2010 y Reglamento en conjunto | Ver documento
Ley 10/2010, de 28 de abril (texto consolidado). | Ver documento
Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, creación del Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento. | Ver documento
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. | Ver documento
Ley 19/2003, de 4 de julio. | Ver documento
Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, por la que se determinan los países y territorios no cooperativos fiscalmente| Ver documento
Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles | Ver documento
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo | Ver documento
Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras» | Ver documento
Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre | Ver documento
Orden EHA/114/2008, de 29 de enero. | Ver documento
Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. | Ver documento
Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio. | Ver documento
Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo. | Ver documento
Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre. | Ver documento
Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre. | Ver documento
Otros documentos de interés:
Memoria de actividades SEPBLAC 2020-2021 | Ver documento
Memoria Estadística Tesoro 2017-2021 | Ver documento
Informe nacional riesgo 2020 | Ver documento
Listado de puestos considerados PRPs | Ver documento
Resolución con los países terceros equivalentes. | Ver documento
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Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo. | Ver documento
Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre. | Ver documento
Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre. | Ver documento
Otros documentos de interés:
Memoria SEPBLAC 2018-2019 | Ver documento
Memoria Estadística Tesoro 2016-2020 | Ver documento
Informe nacional riesgo 2020 | Ver documento
Listado de puestos considerados PRPs | Ver documento
Nuestra labor de consultoría comprende los siguientes servicios:
Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.
Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.
Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.
Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.
Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.
Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.
Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.
Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto externo.
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El riesgo de sanción por no haber realizado la revisión de experto externo es alto y muy gravoso (mínimo 60.000 euros). Sin embargo, los riesgos de que dicha revisión sea realizada por un experto externo sin los conocimientos, experiencia y capacidad adecuados son mucho mayores. Pensar que la revisión de experto externo es un mero requisito administrativo, y no considerar el valor que aporta el experto externo al informe, incrementa el riesgo de incumplir con la normativa y, por tanto, de ser sancionado por el resto de infracciones recogidas por la Ley.
Apreblanc Asesores le ofrece cumplir con el requisito administrativo de tener una revisión de experto externo con la garantía de que nuestra experiencia y conocimientos actualizados le permitirán tener una visión real de la situación de la empresa ante el cumplimiento de la normativa de PBC-FT.
La experiencia que nos dan los más de quince años realizando informes a sujetos obligados (más de 1.500 informes realizados) de todos los sectores y tamaños, así como el conocimiento que tenemos del SEPBLAC, por dentro al haber tenido experiencia previa de trabajo en su Área de Supervisión, y desde fuera en las colaboraciones que hemos mantenido con nuestros clientes ante inspecciones del SEPBLAC, nos permite aportar al informe un plus de garantía y confianza que nuestros clientes valoran muy positivamente.
Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.
Ya sea por tener conocimiento de participar en los delitos, ya sea por la comisión de una imprudencia grave que permita que otro los cometa, tanto los empleados de los sujetos obligados como las entidades personas jurídicas como tal, son susceptibles de ser procesados penalmente por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Asimismo, debes saber que el hecho de ser sujeto obligado se considera agravante, por lo que el castigo a imponer siempre será en la mitad superior de lo estipulado en el código penal.
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