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Desde el 1 de septiembre de 2018 todas las entidades de dinero electrónico y entidades de pago de la UE que operan en España sin sucursal ni filial deben disponer de un punto de contacto central si cumplen los requisitos exigidos por el Reglamento Delegado.
En Apreblanc disponemos de personal especializado en realizar las funciones exigidas por la normativa a estos puntos de contacto central, así como una amplia experiencia con clientes de dinero electrónico y servicios de pago.
Entre las funciones que como Punto de Contacto Central podemos externalizarle destacamos:
Asesorar a la entidad de origen en las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa española.
Supervisar el cumplimiento de la normativa española respecto a la actividad en España.
Reportar a la dirección/administración de la entidad de origen respecto a todas las deficiencias y errores detectados.
Adoptar las medidas adecuadas para corregir las deficiencias detectadas.
Organizar e impartir las formaciones necesarias respecto de los empleados en España.
Representar al Sujeto Obligado ante el SEPBLAC y otras autoridades competentes.
Realizar los trabajos de detección y análisis de operaciones sospechosas.
Están obligadas a disponer de un punto de contacto central las entidades de dinero electrónico y entidades de pago de la UE que operen en España sin sucursal o filial y que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Más de 10 establecimientos.
El importe acumulado del dinero electrónico distribuido y reembolsado, o el valor acumulado de las operaciones de pago ejecutadas por los establecimientos ascienda a más de 3 millones EUR por ejercicio financiero o haya superado los 3 millones EUR en el ejercicio anterior
Cualquier otro criterio que adopte la normativa española.
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El riesgo de sanción por no haber realizado la revisión de experto externo es alto y muy gravoso (mínimo 60.000 euros). Sin embargo, los riesgos de que dicha revisión sea realizada por un experto externo sin los conocimientos, experiencia y capacidad adecuados son mucho mayores. Pensar que la revisión de experto externo es un mero requisito administrativo, y no considerar el valor que aporta el experto externo al informe, incrementa el riesgo de incumplir con la normativa y, por tanto, de ser sancionado por el resto de infracciones recogidas por la Ley.
Apreblanc Asesores le ofrece cumplir con el requisito administrativo de tener una revisión de experto externo con la garantía de que nuestra experiencia y conocimientos actualizados le permitirán tener una visión real de la situación de la empresa ante el cumplimiento de la normativa de PBC-FT.
La experiencia que nos dan los más de quince años realizando informes a sujetos obligados (más de 1.500 informes realizados) de todos los sectores y tamaños, así como el conocimiento que tenemos del SEPBLAC, por dentro al haber tenido experiencia previa de trabajo en su Área de Supervisión, y desde fuera en las colaboraciones que hemos mantenido con nuestros clientes ante inspecciones del SEPBLAC, nos permite aportar al informe un plus de garantía y confianza que nuestros clientes valoran muy positivamente.
Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.
En todo caso, lo que queremos resaltar de nuestro servicio de Experto Externo es que no nos limitamos a emitir el informe obligatorio cumpliendo la normativa que regula nuestro trabajo. Hacer el informe e indicar las rectificaciones exclusivamente imprescindibles para cumplir con la Ley es relativamente sencillo si se reúnen las condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas. Sin embargo, emitir recomendaciones de mejora ajustadas a las necesidades concretas del cliente, ofrecer soluciones innovadoras y guiarle en su cumplimiento sólo puede darlo la experiencia, la capacidad y el nivel de excelencia que Apreblanc Asesores le ofrece.
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