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Entre las funciones que como Punto de Contacto Central podemos externalizarle destacamos:

Asesorar a la entidad de origen en las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa española.

Supervisar el cumplimiento de la normativa española respecto a la actividad en España.

Reportar a la dirección/administración de la entidad de origen respecto a todas las deficiencias y errores detectados.

Adoptar las medidas adecuadas para corregir las deficiencias detectadas.

Organizar e impartir las formaciones necesarias respecto de los empleados en España.

Representar al Sujeto Obligado ante el SEPBLAC y otras autoridades competentes.

Realizar los trabajos de detección y análisis de operaciones sospechosas.

Están obligadas a disponer de un punto de contacto central las entidades de dinero electrónico y entidades de pago de la UE que operen en España sin sucursal o filial y que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

Más de 10 establecimientos.

El importe acumulado del dinero electrónico distribuido y reembolsado, o el valor acumulado de las operaciones de pago ejecutadas por los establecimientos ascienda a más de 3 millones EUR por ejercicio financiero o haya superado los 3 millones EUR en el ejercicio anterior

Cualquier otro criterio que adopte la normativa española.

SaasLand

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Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.

En todo caso, lo que queremos resaltar de nuestro servicio de Experto Externo es que no nos limitamos a emitir el informe obligatorio cumpliendo la normativa que regula nuestro trabajo. Hacer el informe e indicar las rectificaciones exclusivamente imprescindibles para cumplir con la Ley es relativamente sencillo si se reúnen las condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas. Sin embargo, emitir recomendaciones de mejora ajustadas a las necesidades concretas del cliente, ofrecer soluciones innovadoras y guiarle en su cumplimiento sólo puede darlo la experiencia, la capacidad y el nivel de excelencia que Apreblanc Asesores le ofrece.

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