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Nuestra labor de consultoría comprende los siguientes servicios:

Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.

Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.

Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.

Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.

Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.

Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.

Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.

Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto externo.

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Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.

Unas sanciones que son muy elevadas, posiblemente las mayores que enfrenten las empresas ante un incumplimiento legal. Considerando que existen tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves, es importante tener en consideración que la gran mayoría de las sanciones que se imponen en la práctica son graves, lo que supone una multa mínima de 60.000 euros.

La gran mayoría de los sujetos obligados no hacen sus operaciones para blanquear dinero ni son utilizados para ello sin saberlo, por lo que sería un grave error que por incumplir requisitos formales nos sea impuesta una sanción que, en algunos casos, podría convertir el negocio en inviable.

Nuestra recomendación es definir unos procedimientos adecuados y aplicarlos eficaz y eficientemente en base a la práctica normal de la empresa, minimizando el riesgo de ser sancionado. Para la definición de los mismos le recomendamos asesorarse por nuestros especialistas, pues en muchas ocasiones que hemos podido observar, disponer de unos procedimientos que las autoridades han considerado “no adecuados” ha supuesto multas de más de 60.000 euros y ha conllevado la imposición de otras sanciones relacionadas con la debilidad del diseño de las medidas de control interno.

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