Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales
El cumplimiento diario de la normativa de PBC/FT requiere conocer bien la normativa, su aplicación práctica e interpretar artículos y conceptos jurídicos muy específicos. Para ello es importante disponer de un buen manual de procedimientos y de personal conocedor de las obligaciones que aplique correctamente las medidas de control interno previstas para la prevención de blanqueo de capitales
En Apreblanc Asesores estamos a su disposición para ayudarle en esta tarea diaria de cumplir con las exigencias legales y sus procedimientos de prevención de blanqueo de capitales, con la garantía de hacer el trabajo según la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Nuestra labor de consultoría prevención de blanqueo de capitales , comprende los siguientes servicios:
Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.
Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.
Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.
Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.
Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.
Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.
Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.
Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto externo.
Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.
En todo caso, lo que queremos resaltar de nuestro servicio de Experto Externo es que no nos limitamos a emitir el informe obligatorio cumpliendo la normativa que regula nuestro trabajo. Hacer el informe e indicar las rectificaciones exclusivamente imprescindibles para cumplir con la Ley es relativamente sencillo si se reúnen las condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas. Sin embargo, emitir recomendaciones de mejora ajustadas a las necesidades concretas del cliente, ofrecer soluciones innovadoras y guiarle en su cumplimiento sólo puede darlo la experiencia, la capacidad y el nivel de excelencia que Apreblanc Asesores le ofrece.
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