En Apreblanc entendemos que la formación en prevención blanqueo de capitales no es únicamente una exigencia legal imprescindible, sino que la consideramos la mejor forma de transmitir a los trabajadores y la dirección la importancia de conocer esta normativa y vincularles en el cumplimiento de la misma.
Para satisfacer las necesidades formativas de los sujetos obligados utilizamos dos canales de formación complementarios:
Nuestra labor de consultoría comprende los siguientes servicios:
Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.
Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.
Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.
Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.
Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.
Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.
Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.
Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto externo.
1. Cursos de formación presenciales y/o telepresenciales:
Llevamos más de quince años impartiendo formación en prevención blanqueo de capitales a nuestros clientes. Cada curso que organizamos está pensado en función de las características propias del cliente y su sector de actividad. No buscamos dar un curso teórico y denso que simplemente cumpla el requisito legal, damos cursos prácticos, dinámicos y participativos que permiten una mejor asimilación de los conceptos por parte de los asistentes.
De hecho, estos cursos pueden estructurarse en tres grandes grupos: los dirigidos a los empleados de la Entidad, los específicos para las Unidades Técnicas y miembros del Órgano de Control y el especializado para los administradores y alta dirección de la compañía.
Toda la formación en prevención blanqueo de capitales puede concluir con una prueba de conocimientos, y se entrega un certificado de asistencia a los participantes.
Por otro lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías, junto con el impulso que la pandemia ha dado al uso de sistemas de videoconferencia, nos permite impartir formaciones «presenciales» a través de videoconferencia. De este modo, se aprovechan las ventajas de evitar desplazamientos, especialmente cuando el personal se encuentra ubicado en distintas oficinas.
2. Cursos de formación on-line:
La formación en prevención blanqueo de capitales es una herramienta de gran potencial que, sin embargo, ha ido convirtiéndose en una herramienta tediosa y de escasa utilidad práctica para los alumnos. Desde nuestra experiencia como expertos externos, hemos revisado innumerables cursos dirigidos a los empleados de las entidades sujetas a la Ley. La ineficacia es el nexo común a todos ellos, lo que ha convertido a esta formación en un mero trámite para el empleado y su empresa.
Más de 15 años impartiendo formación en prevención blanqueo de capitales
En Apreblanc impartimos nuestra formación presencial en PBC&FT, y en los últimos años hemos estado trabajando en un formato online que permitiera transformar esta realidad. No obstante, los resultados obtenidos no alcanzaban el nivel de calidad que nosotros mismos nos exigimos y que nuestros clientes requieren, por lo que nunca habíamos ofrecido este servicio.
Sin embargo, desde 2016 tenemos como compañeros de viaje a WESSUAL. En WESSUAL, expertos en formación virtual, han logrado transformar una formación plana y pasiva en una enseñanza visual y dinámica. En resumen, una adecuada combinación entre los elementos tecnológicos más avanzados y el conocimiento de novedosas técnicas pedagógicas ha conseguido que su sistema sea verdaderamente único.
Además, al sumar el método WESSUAL con nuestra experiencia y conocimientos tanto teóricos como prácticos, conseguimos ofrecer los mejores cursos de PBC&FT del mercado.
Por todo ello, hemos diseñado una nueva aula virtual, con el objetivo de ofrecer a los sujetos obligados una herramienta eficaz para formar a sus empleados. De este modo, no solo se cumple con la exigencia legal de recibir formación, sino también con los objetivos reales que debe tener toda acción formativa: aprendizaje, utilidad y aplicabilidad.
Estos son los principios que rigen nuestros cursos:
- Enseñar: Queremos que el empleado aprenda, no que haga el curso.
- Eficaz: Enfocados en las necesidades propias del empleado y no en todas las obligaciones de la entidad o la Ley.
- Visual: Utilizamos elementos visuales que no aburran y sobrecarguen la pantalla de textos legales.
- Interactiva: El alumno no se limita a leer, sino que participa.
- Dinámica: Una formación que invita a continuar y no a desear que termine.
- Práctico: Con ejemplos y casos prácticos que permitan asimilar los conocimientos.
Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.
En todo caso, lo que queremos resaltar de nuestro servicio de Experto Externo es que no nos limitamos a emitir el informe obligatorio cumpliendo la normativa que regula nuestro trabajo. Hacer el informe e indicar las rectificaciones exclusivamente imprescindibles para cumplir con la Ley es relativamente sencillo si se reúnen las condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas. Sin embargo, emitir recomendaciones de mejora ajustadas a las necesidades concretas del cliente, ofrecer soluciones innovadoras y guiarle en su cumplimiento sólo puede darlo la experiencia, la capacidad y el nivel de excelencia que Apreblanc Asesores le ofrece.
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