APREBLANC

APREBLANC

es la entidad pionera y lide en España dedicada en exclusiva a la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

prevención de blanqueo de capitales

Apreblanc es la entidad pionera y lider en España dedicada en exclusiva a la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Queremos solventar todas las necesidades de los sujetos obligados. Nuestra experiencia de más de 15 años y la especialización en PBC&FT nos permiten ofrecer los mejores servicios por los mejores profesionales.
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01
Experto externo

Informe anual de experto externo cumpliendo todas las exigencias legales y no limitándonos a cumplir el expediente. Queremos ayudarte a cumplir y que mejores tus sistemas.

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02
Consultoría

Realizamos labores de consultoría en el desarrollo de procedimientos para el cumplimiento legal: Manual, informe de evaluación de riesgos, definición de controles y alertas…

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03
Formación​

Los mejores formadores harán que tus empleados conozcan sus obligaciones y responsabilidades. Formación a medida de cada sujeto obligado prevención blanqueo de capitales.

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04
Unidad Técnica​

Realizamos las funciones de Unidad Técnica: Revisión de expedientes de KYC, evaluación de alertas y exámenes especiales, secretaría de los órganos de control interno…

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05
Formación online​

Diseñamos cursos de formación on-line interactivos que permiten al empleado conocer sus obligaciones y aprovechar el tiempo invertido

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06
Punto de Contacto Central

Somos el punto de contacto central en España de entidades de pago y de dinero electrónico europeas sin establecimiento en España.

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Sobre nosotros

APREBLANC utilizamos la metodología e-learning  que garantiza la misma calidad docente que se obtiene en formato presencial, con un enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas y la incompatibilidad de horarios, permitiendo una optimización del tiempo y un aprendizaje práctico y eficaz.

Somos tu empresa experta en prevencion del blanqueo de capital que necesitas.

 

Resolvemos tus dudas

Casos de éxito en prevención blanqueo de capital




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