Riesgo legal
Incumplir las obligaciones que la normativa exige a las entidades en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo conlleva un elevado “riesgo legal”, que no es otro que el derivado de la posibilidad de ser sancionado por las infracciones previstas en el marco del régimen sancionador de la Ley.
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Riesgo reputacional
Uno de los principales valores de una empresa, si no el más importante, es la imagen de la misma. Una imagen que siempre va vinculada a la confianza que depositan en ella sus clientes. Es por esto que resulta fundamental aplicar activamente la normativa de PBC/FT, pues el incumplimiento de la misma supone asumir el denominado “riesgo reputacional” o “riesgo de imagen”.
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Riesgo penal
Ser parte de las operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo conlleva el riesgo de ser considerado partícipe del delito, con las consecuencias penales que ello conlleva.
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Legislación internacional
Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que deroga las Directivas 2005/60/CE y la 2006/70/CE
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Paraísos fiscales
Países, territorios o jurisdicciones que tengan la consideración de paraísos fiscales
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Corrupción
Países, territorios o jurisdicciones que presenten niveles significativos de corrupción u otras actividades criminales
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Sanciones
Países, territorios o jurisdicciones sujetos a sanciones, embargos o medidas análogas aprobadas por la UE, la ONU u otras organizaciones internacionales.
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Off-shore
Países, territorios o jusisdicciones que presenten un sector financiero extraterritorial significativo (centros “off-shore”)
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Sistemas PBC&FT
Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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