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Nuestra labor de consultoría comprende los siguientes servicios:

Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.

Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.

Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.

Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.

Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.

Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.

Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.

Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto externo.

SaasLand

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obligaciones de la normativa

Obligaciones de diligencia debida:

– Aplicación basada en el riesgo (simplificadas, normales y reforzadas)
– Identificación formal
– Identificación del titular real
– Propósito e índole de la relación de negocios
– Seguimiento continuo

Obligaciones de información:

– Detección y análisis de operaciones sospechosas
– Comunicación por indicio
– Abstención de ejecución de operaciones
– Prohibición de revelación
– Colaboración con la Comisión y sus órganos de apoyo
– Conservación de documentos
– Comunicación mensual de operaciones (sólo para entidades financieras)

obligaciones de la normativa
obligaciones de la normativa

Obligaciones de control interno:

(algunos sujetos obligados no financieros de menor tamaño están exentos de algunas de estas obligaciones)

– Manual de Prevención
– Informe de autoevaluación del riesgo
– Estructura interna (Representante, OCI y Unidad Técnica)
– Comunicación de potenciales incumplimientos
– Control de agentes
– Formación
– Experto externo
– Protección e idoneidad de empleados
– Controles a nivel de Grupo

Otras obligaciones:

– Declaración de medios de pago
– Cumplimiento de sanciones financieras internacionales
– Fichero de titularidades financieras

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