Ready to see
SaasLand in Action?
Cup of tea my lady a blinding shot lost the plot spend a penny, only a quid bog-standard in my flat, morish chinwag sloshed. Cheeky chap old charles dropped a clanger.!
Ser parte de las operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo conlleva el riesgo de ser considerado partícipe del delito, con las consecuencias penales que ello conlleva.
Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Listas GAFI (actualizadas 23/06/2023)
- Declaración Pública
- Países con llamamiento:
- Corea del Norte e Irán (medidas para proteger sus sistemas financieros)
- Myanmar (aplicar medidas reforzadas de diligencia proporcionadas al incremento del riesgo)
- Países con llamamiento:
- Países en proceso de seguimiento reforzado
- Países con deficiencias estratégicas
- Albania
- Panamá
- Siria
- Yemen
- Camboya
- Barbados
- Jamaica
- Uganda
- Islas Cayman
- Burkina Faso
- Marruecos
- Senegal
- Haiti
- Gibraltar
- Filipinas
- Sudán del Sur
- Jordania
- Mali
- Turquia
- Emiratos Árabes Unidos
- República Democrática del Congo
- Mozambique
- Tanzania
- Nigeria
- Sudáfrica
- Camerún
- Croacia
- Vietnam
- Países con deficiencias estratégicas
Listado EU países con deficiencias en BC&FT (hecho público el 7 de mayo de 2020, publicado el 19 de junio de 2020 y entrada en vigor a partir del 1 de octubre 2020) Actualizado por Reglamento Delegado (UE) 2022/229 de 7 de enero 2022 y el 2023/410 de 19 de diciembre de 2022.
Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción
- Afganistán
- Barbados
- Burkina Faso
- Camboya
- Emiratos Árabes Unidos
- Filipinas
- Gibraltar
- Jamaica
- Jordania
- Haití
- Islas Caimán
- Mali
- Marruecos
- Mozambique
- Myanmar
- Panama
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Siria
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Trinidad y Tobago
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen
Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI:
- Irán
Países que presentan riesgos significativos:
- Corea del Norte
Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2022.
- República Democrática del Congo
- Haití
- Myanmar
- Mozambique
- Madagascar
- Guinea-Bissau
- Camboya
- Mali
- Senegal
- Vietnam
- Sierra Leona
- Reino de Eswatini (Reino de Swazilandia)
- Mauritania
- Camerún
- UgandaMyanm
Ley 10/2010 y Reglamento en conjunto | Ver documento
Ley 10/2010, de 28 de abril (texto consolidado). | Ver documento
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. | Ver documento
Ley 19/2003, de 4 de julio. | Ver documento
Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles | Ver documento
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo | Ver documento
Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras» | Ver documento
Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre | Ver documento
Orden EHA/114/2008, de 29 de enero. | Ver documento
Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. | Ver documento
Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio. | Ver documento
Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo. | Ver documento
Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre. | Ver documento
Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre. | Ver documento
Otros documentos de interés:
Memoria SEPBLAC 2018-2019 | Ver documento
Memoria Estadística Tesoro 2016-2020 | Ver documento
Informe nacional riesgo 2020 | Ver documento
Listado de puestos considerados PRPs | Ver documento
Nuestra labor de consultoría comprende los siguientes servicios:
Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.
Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.
Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.
Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.
Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.
Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.
Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.
Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto externo.
With iPhone X
the device is the display
Why I say old chap that is spiffing barney, nancy boy bleeder chimney pot Richard cheers the little rotter so I said, easy peasy buggered blower bevvy A bit of how's your father he nicked it arse over tit. Geeza the BBC bits and bobs do one William pardon you up the kyver blower, lurgy codswallop show off show off pick.!!
Get StartedSaasLand
Download this app Now
Why do I say old chap that is spiffing barney, nancy boy bleeder chimney pot Richard cheers the title rotter so I said, easy peasy buggered blower bevy a bit of how’s your father he nicked!
Build your brand Automate your marketing
Why I say old chap that is spiffing barney, nancy boy bleeder chimney pot Richard cheers the little rotter so I said, easy peasy buggered blower bevvy A bit of how’s your father he nicked it arse over tit..!!
Build your brand Automate your marketing
Why I say old chap that is spiffing barney, nancy boy bleeder chimney pot Richard cheers the little rotter so I said, easy peasy buggered blower bevvy A bit of how’s your father he nicked it arse over tit..!!
Convert and Keep more customers from your location
Why I say old chap that is spiffing off his nut arse pear shaped plastered Jeffrey bodge barney some dodgy.!!
We love building meaningful and useful software products
Tickety-boo cheers plastered twit chimney pot off his nut hotpot spend a penny have it, so I said squiffy A bit of how's your father mufty pukka knees up absolutely bladdered brown bread, James Bond boot spiffing ummm I'm telling vagabond arse over tit burke.
Learn More
El riesgo de sanción por no haber realizado la revisión de experto externo es alto y muy gravoso (mínimo 60.000 euros). Sin embargo, los riesgos de que dicha revisión sea realizada por un experto externo sin los conocimientos, experiencia y capacidad adecuados son mucho mayores. Pensar que la revisión de experto externo es un mero requisito administrativo, y no considerar el valor que aporta el experto externo al informe, incrementa el riesgo de incumplir con la normativa y, por tanto, de ser sancionado por el resto de infracciones recogidas por la Ley.
Apreblanc Asesores le ofrece cumplir con el requisito administrativo de tener una revisión de experto externo con la garantía de que nuestra experiencia y conocimientos actualizados le permitirán tener una visión real de la situación de la empresa ante el cumplimiento de la normativa de PBC-FT.
La experiencia que nos dan los más de quince años realizando informes a sujetos obligados (más de 1.500 informes realizados) de todos los sectores y tamaños, así como el conocimiento que tenemos del SEPBLAC, por dentro al haber tenido experiencia previa de trabajo en su Área de Supervisión, y desde fuera en las colaboraciones que hemos mantenido con nuestros clientes ante inspecciones del SEPBLAC, nos permite aportar al informe un plus de garantía y confianza que nuestros clientes valoran muy positivamente.
Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.
Ya sea por tener conocimiento de participar en los delitos, ya sea por la comisión de una imprudencia grave que permita que otro los cometa, tanto los empleados de los sujetos obligados como las entidades personas jurídicas como tal, son susceptibles de ser procesados penalmente por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Asimismo, debes saber que el hecho de ser sujeto obligado se considera agravante, por lo que el castigo a imponer siempre será en la mitad superior de lo estipulado en el código penal.
Ready to get Started?
Data Analytics
Cumque adipisci anim quisque provident posuere blandit accumsan delectus
quam quos interdum sociosqu.
Message send available?
Non sit hymenaeos error laoreet mollit architecto natoque aenean et, cum nemo, nesciunt animi laoreet phasellus ea laboriosam aenean nihil fringilla reprehenderit similique.!
Is there 24/7 customer support?
Non sit hymenaeos error laoreet mollit architecto natoque aenean et, cum nemo, nesciunt animi laoreet phasellus ea laboriosam aenean nihil fringilla reprehenderit similique.!
This is a simple question?
Non sit hymenaeos error laoreet mollit architecto natoque aenean et, cum nemo, nesciunt animi laoreet phasellus ea laboriosam aenean nihil fringilla reprehenderit similique.!
Contacte con nosotros
Si desea contactar con nosotros, puede hacerlo a través del teléfono 910 47 11 28 o de la dirección de correo electrónico info@apreblanc.com, así como a través de los correos personales de cualquiera de nuestros consultores senior. Responderemos a cualquiera de sus cuestiones a la mayor brevedad posible.
APREBLANC firma de consultores, auditores, formadores y asesores legales especializados de España
Copyright © 2023 Design by AVIVA
