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Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Listas GAFI (actualizadas 27/10/2023)

  • Declaración Pública
    • Países con llamamiento:
      • Corea del Norte e Irán (medidas para proteger sus sistemas financieros)
      • Myanmar (aplicar medidas reforzadas de diligencia proporcionadas al incremento del riesgo)
  • Países en proceso de seguimiento reforzado
    • Países con deficiencias estratégicas
      • Albania
      • Barbados
      • Bulgaria
      • Burkina Faso
      • Camerún
      • Islas Caimán
      • República Democrática del Congo
      • Croacia
      • Gibraltar
      • Haiti
      • Jamaica
      • Jordania
      • Mali
      • Mozambique
      • Nigeria
      • Panamá
      • Filipinas
      • Senegal 
      • Sudáfrica
      • Siria
      • Tanzania
      • Turquia
      • Uganda
      • Emiratos Árabes Unidos
      • Vietnam
      • Yemen

Listado EU países con deficiencias en BC&FT Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 actualizado por el Reglamento Delegado (UE) 2024/163 de la Comisión de 12 de diciembre de 2023.

Países que han presentado un compromiso político y han elaborado un plan de acción

  • Afganistán
  • Barbados
  • Burkina Faso 
  • Camerún
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Filipinas
  • Gibraltar 
  • Jamaica
  • Haití 
  • Nigeria
  • Mali 
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Panama
  • República Democrática del Congo
  • Senegal 
  • Siria
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur 
  • Tanzania
  • Trinidad y Tobago
  • Uganda
  • Vanuatu
  • Vietnam
  • Yemen

Países que han presentado un compromiso político y han solicitado asistencia al GAFI:

  • Irán

Países que presentan riesgos significativos:

  • Corea del Norte

Índice AML del Instituto de Basilea (listamos los 15 con mayor índice AML) Se refiere a 2022.

  • República Democrática del Congo
  • Haití
  • Myanmar
  • Mozambique
  • Madagascar
  • Guinea-Bissau
  • Camboya
  • Mali
  • Senegal
  • Vietnam
  • Sierra Leona
  • Reino de Eswatini (Reino de Swazilandia)
  • Mauritania
  • Camerún
  • UgandaMyanm

Nuestra labor de consultoría comprende los siguientes servicios:

Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.

Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.

Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.

Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.

Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.

Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.

Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.

Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto externo.

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Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.

Ya sea por tener conocimiento de participar en los delitos, ya sea por la comisión de una imprudencia grave que permita que otro los cometa, tanto los empleados de los sujetos obligados como las entidades personas jurídicas como tal, son susceptibles de ser procesados penalmente por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Asimismo, debes saber que el hecho de ser sujeto obligado se considera agravante, por lo que el castigo a imponer siempre será en la mitad superior de lo estipulado en el código penal.

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