El comercio de metales preciosos como el oro, la plata o el platino representa una actividad empresarial de gran dinamismo, pero también de alta sensibilidad regulatoria. Al tratarse de bienes de gran valor, fácil transporte y alta liquidez, este sector
El tejido asociativo y las entidades de carácter social cumplen una función indispensable en el desarrollo de actividades culturales, asistenciales y benéficas en nuestro entorno. Sin embargo, por la propia naturaleza de su financiación, que a menudo depende de donaciones
El movimiento de grandes fortunas, creadores de contenido y empresas hacia el país vecino mantiene abierto un debate recurrente en los medios de comunicación y los departamentos de cumplimiento normativo. Determinar la realidad sobre esta cuestión exige diferenciar la terminología
La entrada en vigor del reglamento sobre los mercados de criptoactivos, conocido como MICA, ha transformado las reglas de juego para cualquier entidad jurídica que decida lanzar o comercializar un activo digital en la Unión Europea. El principal objetivo de
La transparencia en los flujos de capital es hoy una exigencia ineludible para cualquier entidad que opere en el mercado global. La certificación de origen de fondos es el instrumento documental que permite acreditar que los recursos económicos utilizados en
El cumplimiento normativo en materia de prevención es una obligación que requiere una planificación rigurosa por parte de los órganos de administración. Uno de los pilares fundamentales de este sistema es el examen anual que debe realizar un profesional acreditado