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En el mundo actual, donde la prevención en blanqueo de capitales es una prioridad, la formación y concienciación en prevención de blanqueo de capitales se vuelve fundamental. En Apreblanc, entendemos la importancia de contar con profesionales capacitados y comprometidos en

En el ámbito financiero, el blanqueo de capitales es una preocupación creciente tanto para las autoridades como para las empresas. La lucha contra el blanqueo de capitales es un objetivo primordial para salvaguardar la integridad del sistema financiero y prevenir

Aplicar medidas de control interno en la prevención de blanqueo de capitales es algo primordial. El blanqueo de capitales es una actividad ilegal que se utiliza para ocultar el origen de los fondos ilícitos.  Las empresas que facilitan estas prácticas

La prevención del blanqueo de capitales es un tema crucial para cualquier empresa, ya que el incumplimiento de la normativa puede llevar a graves consecuencias legales, reputacionales e, incluso, penales. En este artículo, te presentamos 5 claves para cumplir con

La prevención de blanqueo de capitales es un tema importante en el mundo financiero. El blanqueo de capitales es un delito que consiste en convertir ganancias obtenidas de actividades ilegales en dinero «limpio». Para evitar que esto suceda, existe la