30 Jul
Límites normativos y regulación de los pagos en ...
El control de las operaciones con papel moneda se ha convertido en una prioridad estratégica para los organismos fiscalizadores y de prevención del fraude en todo el territorio europeo. Las limitaciones al dinero físico buscan garantizar la trazabilidad de los
30 Jul
El gobierno crea Anifi para el control de la preve...
El marco regulatorio de la prevención de delitos financieros en España afronta una de las transformaciones institucionales más profundas de las últimas décadas. La aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de medidas integrales en materia
15 Dic
20 años de liderazgo: El emotivo aniversario de A...
El pasado 20 de noviembre fue una fecha memorable para la prevención de blanqueo de capitales en España. Más de 100 profesionales del sector se congregaron para celebrar los 20 años de trayectoria de Apreblanc Asesores en un acto que
11 Dic
El nuevo índice de Basilea, un mapa que todo suje...
Para cualquier empresa sujeta a la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC), el concepto de “riesgo país” es dinámico y crucial. El pasado 20 de noviembre, el Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Basel Institute on Governance) publicó la
21 Nov
KYC en banca: qué es y por qué es tan importante
En el mundo financiero actual, uno de los términos más cruciales y repetidos es KYC, que significa “Know Your Customer” o “Conoce a tu Cliente” en español. Este proceso es fundamental para garantizar la transparencia y la legalidad en las
05 Jun
El papel de las entidades financieras, qué es el ...
En un mundo cada vez más globalizado, las entidades financieras juegan un papel crucial en la prevención del blanqueo de capitales. Estas instituciones no solo facilitan las transacciones económicas a nivel global, sino que también tienen la responsabilidad de asegurar
Recent Posts
CONTACTA CON NOSOTROS
Si deseas contactar con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono 910 47 11 28 o de la dirección de correo electrónico info@apreblanc.com, así como a través de los correos personales de cualquiera de nuestros consultores senior. Responderemos a cualquiera de sus cuestiones a la mayor brevedad posible.
APREBLANC firma de consultores, auditores, formadores y asesores legales especializados de España
Copyright © 2026 Apreblanc Asesores, S.L.
