El pasado 20 de noviembre fue una fecha memorable para la prevención de blanqueo de capitales en España. Más de 100 profesionales del sector se congregaron para celebrar los 20 años de trayectoria de Apreblanc Asesores en un acto que
Para cualquier empresa sujeta a la normativa de prevención de blanqueo de capitales (PBC), el concepto de “riesgo país” es dinámico y crucial. El pasado 20 de noviembre, el Instituto de Basilea sobre Gobernanza (Basel Institute on Governance) publicó la
En el mundo financiero actual, uno de los términos más cruciales y repetidos es KYC, que significa “Know Your Customer” o “Conoce a tu Cliente” en español. Este proceso es fundamental para garantizar la transparencia y la legalidad en las
En un mundo cada vez más globalizado, las entidades financieras juegan un papel crucial en la prevención del blanqueo de capitales. Estas instituciones no solo facilitan las transacciones económicas a nivel global, sino que también tienen la responsabilidad de asegurar
En el complejo entorno financiero actual, es crucial para las empresas contar con mecanismos efectivos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La pregunta clave para cualquier sujeto obligado es: ¿qué es el SEPBLAC? La respuesta corta
Solicita tu presupuesto El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) intensificó notablemente su actividad durante 2018 y 2019, en su doble condición de unidad de inteligencia financiera (UIF) y autoridad