Autor: Francisco López Ruiz

La respuesta es un matiz legal crucial: el blanqueo imprudente no implica cometer directamente un delito contra el patrimonio, sino que actúa como una puerta de entrada al sistema financiero para las ganancias obtenidas de ese delito previo. Para empresas

El delito de blanqueo de capitales Código Penal es uno de los pilares de la lucha contra la delincuencia económica en España. Para empresas y sujetos obligados a la normativa de prevención de blanqueo de capitales, entender su tipificación legal

La auditoria blanqueo de capitales es la herramienta más crítica para verificar la eficacia y el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Para todo sujeto

Para cualquier empresa u organización sujeta a la normativa de prevención de blanqueo de capitales, el concepto de Lista de paraísos fiscales es fundamental. No se trata simplemente de una cuestión de tributación; la identificación de estos territorios o jurisdicciones

La etiqueta de “paraíso fiscal” ha perseguido a Suiza durante décadas, una reputación forjada por su histórico secreto bancario. Sin embargo, en el panorama fiscal y de control de capitales actual, la respuesta a la pregunta “¿Suiza es un paraíso

La fiscalidad de los ingresos obtenidos fuera de las fronteras de España puede ser un laberinto legal y administrativo para cualquier empresa. En un mundo cada vez más globalizado, es común que las compañías españolas, o las filiales de empresas