Autor: Francisco López Ruiz

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Una de las dudas más recurrentes entre profesionales y sujetos obligados es si el ordenamiento jurídico establece un umbral económico por debajo del cual no se considere infracción. La respuesta técnica es que, a diferencia de otros ilícitos como el

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La inspección de Hacienda se ha vuelto más eficiente y dirigida gracias a los refuerzos en la colaboración con las entidades bancarias. La noticia reciente sobre la obligación de los bancos de reportar movimientos y gastos que superen un límite