Autor: Francisco López Ruiz

En el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional desempeña un papel central. En este artículo, explicaremos a fondo qué es el GAFI y las funciones esenciales que cumple

La prevención de blanqueo de capitales se ha vuelto un aspecto crucial en diversas industrias, y el sector inmobiliario no es la excepción. La complejidad de las transacciones financieras en este ámbito, así como la posibilidad de ocultar fondos ilícitos

Las compañías sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales deben establecer protocolos y mecanismos internos de supervisión y comunicación. Estos deben estar diseñados para comprender, prevenir y obstaculizar la realización de transacciones vinculadas al blanqueo de capitales.

Implicaciones sobre los sujetos obligados.   El próximo martes 19 de septiembre entra en vigor parte del Reglamento de funcionamiento del nuevo Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR) creado por el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio (en adelante

En Apreblanc Asesores, entendemos que el blanqueo de capitales es un delito que corrompe el sistema financiero al intentar convertir ganancias obtenidas de actividades ilegales en dinero de origen “limpio”. Para combatir esta amenaza, no basta con conocer la ley;