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La reciente publicación de los nuevos Catálogos de Indicadores de Riesgo (CIR) por parte de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) marca un hito relevante en la evolución del marco normativo español en materia

La prevención del blanqueo de capitales no es una opción, sino una obligación legal para numerosas empresas y profesionales. Desde entidades financieras hasta inmobiliarias, asesorías o despachos jurídicos, todos los sujetos obligados deben contar con políticas y procedimientos adecuados para

El SEPBLAC, como unidad de inteligencia financiera y órgano supervisor en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) en España, desempeña una función clave en la fiscalización del cumplimiento normativo. Cuando una organización incumple la

La due diligence, o diligencia debida, es uno de los pilares fundamentales en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Su correcta aplicación permite a las empresas identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados

El blanqueo de capitales representa una de las principales amenazas para la integridad de los mercados financieros. Para las empresas sujetas a la Ley 10/2010, identificar correctamente los riesgos asociados a su actividad es una obligación clave. Pero, ¿cuáles son

En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) juega un papel fundamental como organismo encargado de supervisar