Blog

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, conocido comúnmente como sepblac, es la unidad de inteligencia financiera única en España. Para cualquier sujeto obligado, entender de quién depende el sepblac es fundamental

La inspección de Hacienda se ha vuelto más eficiente y dirigida gracias a los refuerzos en la colaboración con las entidades bancarias. La noticia reciente sobre la obligación de los bancos de reportar movimientos y gastos que superen un límite

La respuesta es un matiz legal crucial: el blanqueo imprudente no implica cometer directamente un delito contra el patrimonio, sino que actúa como una puerta de entrada al sistema financiero para las ganancias obtenidas de ese delito previo. Para empresas

El delito de blanqueo de capitales Código Penal es uno de los pilares de la lucha contra la delincuencia económica en España. Para empresas y sujetos obligados a la normativa de prevención de blanqueo de capitales, entender su tipificación legal

La auditoria blanqueo de capitales es la herramienta más crítica para verificar la eficacia y el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Para todo sujeto