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Las entidades financieras juegan un papel crucial en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dada la naturaleza de sus operaciones y la cantidad de transacciones que gestionan diariamente, estas instituciones están en una posición única
La financiación del terrorismo es un delito grave que afecta no solo a la seguridad global, sino también a la estabilidad financiera y económica de los países. Este fenómeno implica la obtención y distribución de recursos financieros para llevar a
En el mundo financiero actual, uno de los términos más cruciales y repetidos es KYC, que significa “Know Your Customer” o “Conoce a tu Cliente” en español. Este proceso es fundamental para garantizar la transparencia y la legalidad en las