Autor: belen

Las compañías sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales deben establecer protocolos y mecanismos internos de supervisión y comunicación. Estos deben estar diseñados para comprender, prevenir y obstaculizar la realización de transacciones vinculadas al blanqueo de capitales.

Implicaciones sobre los sujetos obligados.   El próximo martes 19 de septiembre entra en vigor parte del Reglamento de funcionamiento del nuevo Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR) creado por el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio (en adelante

La prevención de blanqueo de capitales es un tema importante en el mundo financiero. El blanqueo de capitales es un delito que consiste en convertir ganancias obtenidas de actividades ilegales en dinero «limpio». Para evitar que esto suceda, existe la

En el mundo actual, donde la prevención en blanqueo de capitales es una prioridad, la formación y concienciación en prevención de blanqueo de capitales se vuelve fundamental. En Apreblanc, entendemos la importancia de contar con profesionales capacitados y comprometidos en

En el ámbito financiero, el blanqueo de capitales es una preocupación creciente tanto para las autoridades como para las empresas. La lucha contra el blanqueo de capitales es un objetivo primordial para salvaguardar la integridad del sistema financiero y prevenir