blanqueo de capitales en el sector inmobiliario

Manual de prevención de blanqueo de capitales en ...

La comercialización de inmuebles, la promoción de promociones residenciales y la intermediación en la compraventa de propiedades constituyen actividades clasificadas como de riesgo significativo por las autoridades financieras. El mercado de bienes raíces se ha consolidado históricamente como una de

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