Día: 24 de septiembre de 2026

En el ámbito de la fiscalización financiera internacional y la gestión de riesgos corporativos, la evaluación de las jurisdicciones vulnerables resulta determinante para garantizar la seguridad de las transacciones comerciales. El Grupo de Acción Financiera Internacional clasifica a los países

El ilícito penal asociado al lavado de activos representa una de las conductas más perseguidas por el sistema judicial y las autoridades financieras. La entrada de dinero o bienes de origen delictivo en el circuito económico legal altera la competencia