Día: 13 de mayo de 2026

La transparencia en los flujos de capital es hoy una exigencia ineludible para cualquier entidad que opere en el mercado global. La certificación de origen de fondos es el instrumento documental que permite acreditar que los recursos económicos utilizados en

El cumplimiento normativo en materia de prevención es una obligación que requiere una planificación rigurosa por parte de los órganos de administración. Uno de los pilares fundamentales de este sistema es el examen anual que debe realizar un profesional acreditado