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Ser parte de las operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo conlleva el riesgo de ser considerado partícipe del delito, con las consecuencias penales que ello conlleva.
Transparencia Internacional (se listan los peores quince países) Se refiere al año 2019
Foro Económico Mundial (se listan los peores diez países) Se refiere al año 2019
Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.
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Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.
Ya sea por tener conocimiento de participar en los delitos, ya sea por la comisión de una imprudencia grave que permita que otro los cometa, tanto los empleados de los sujetos obligados como las entidades personas jurídicas como tal, son susceptibles de ser procesados penalmente por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Asimismo, debes saber que el hecho de ser sujeto obligado se considera agravante, por lo que el castigo a imponer siempre será en la mitad superior de lo estipulado en el código penal.
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