APREBLANC
es la entidad pionera y lide en España dedicada en exclusiva a la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
prevención de blanqueo de capitales
Apreblanc es la entidad pionera y lider en España dedicada en exclusiva a la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Queremos solventar todas las necesidades de los sujetos obligados. Nuestra experiencia de más de 20 años y la especialización en PBC&FT nos permiten ofrecer los mejores servicios por los mejores profesionales.
Experto externo
Informe anual de experto externo cumpliendo todas las exigencias legales y no limitándonos a cumplir el expediente. Queremos ayudarte a cumplir y que mejores tus sistemas.
Consultoría
Realizamos labores de consultoría en el desarrollo de procedimientos para el cumplimiento legal: Manual, informe de evaluación de riesgos, definición de controles y alertas…
Formación
Los mejores formadores harán que tus empleados conozcan sus obligaciones y responsabilidades. Formación a medida de cada sujeto obligado.
Unidad Técnica
Realizamos las funciones de Unidad Técnica: Revisión de expedientes de KYC, evaluación de alertas y exámenes especiales, secretaría de los órganos de control interno…
Formación online
Diseñamos cursos de formación on-line interactivos que permiten al empleado conocer sus obligaciones y aprovechar el tiempo invertido
Punto de Contacto Central
Somos el punto de contacto central en España de entidades de pago y de dinero electrónico europeas sin establecimiento en España.
Sobre nosotros
APREBLANC utiliza metodología elearning que garantiza la misma calidad docente que se obtiene en formato presencial, con un enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas y la incompatibilidad de horarios, permitiendo una optimización del tiempo y un aprendizaje práctico y eficaz.
Resolvemos tus dudas
Acceda a nuestra aula virtual
En Apreblanc entendemos que la formación no es únicamente una exigencia legal imprescindible, sino que la consideramos la mejor forma de transmitir a los trabajadores y la dirección la importancia de conocer esta normativa y vincularles en el cumplimiento de la misma.
Ir al aulaNoticias prevención blanqueo de capital
Casos de éxito
APREBLANC firma de consultores, auditores, formadores y asesores legales especializados de España
Copyright © 2023 Design by AVIVA
