Obligaciones de la normativa

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Ser parte de las operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo conlleva el riesgo de ser considerado partícipe del delito, con las consecuencias penales que ello conlleva.

Ley 10/2010 y Reglamento en conjunto | Ver documento

Ley 10/2010, de 28 de abril (texto consolidado). | Ver documento

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. | Ver documento

Ley 19/2003, de 4 de julio. | Ver documento

Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles | Ver documento

Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo | Ver documento

Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras» | Ver documento

Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre | Ver documento

Orden EHA/114/2008, de 29 de enero. | Ver documento

Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. | Ver documento

Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio. | Ver documento

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo. | Ver documento

Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre. | Ver documento

Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre. | Ver documento

Otros documentos de interés:

Memoria SEPBLAC 2018-2019 | Ver documento

Memoria Estadística Tesoro 2016-2020 | Ver documento

Informe nacional riesgo 2020 | Ver documento

Listado de puestos considerados PRPs | Ver documento

Nuestra labor de consultoría comprende los siguientes servicios:

Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.

Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.

Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.

Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.

Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.

Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.

Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.

Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto externo.

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Obligaciones de diligencia debida:

– Aplicación basada en el riesgo (simplificadas, normales y reforzadas)
– Identificación formal
– Identificación del titular real
– Propósito e índole de la relación de negocios
– Seguimiento continuo

Obligaciones de información:

– Detección y análisis de operaciones sospechosas
– Comunicación por indicio
– Abstención de ejecución de operaciones
– Prohibición de revelación
– Colaboración con la Comisión y sus órganos de apoyo
– Conservación de documentos
– Comunicación mensual de operaciones (sólo para entidades financieras)

Obligaciones de control interno:

(algunos sujetos obligados no financieros de menor tamaño están exentos de algunas de estas obligaciones)

– Manual de Prevención
– Informe de autoevaluación del riesgo
– Estructura interna (Representante, OCI y Unidad Técnica)
– Comunicación de potenciales incumplimientos
– Control de agentes
– Formación
– Experto externo
– Protección e idoneidad de empleados
– Controles a nivel de Grupo