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Servicio de Prevención Blanqueo de Capitales
El cumplimiento diario de la normativa de PBC/FT requiere conocer bien la normativa, su aplicación práctica e interpretar artículos y conceptos jurídicos muy específicos. Para ello es importante disponer de un buen manual de procedimientos y de personal conocedor de las obligaciones que aplique correctamente las medidas de control interno previstas.
En Apreblanc Asesores estamos a su disposición para ayudarle en esta tarea diaria de cumplir con las exigencias legales y sus procedimientos de prevención, con la garantía de hacer el trabajo según la normativa de prevencion y blanqueo de capitales.
Nuestra labor de consultoría prevención blanqueo de capitales, comprende los siguientes servicios:
Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.
Elaboración o colaboración en el desarrollo del informe de riesgos.
Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.
Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.
Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.
Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.
Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.
Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto externo.
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El riesgo de sanción por no haber realizado la revisión de experto externo es alto y muy gravoso (mínimo 60.000 euros). Sin embargo, los riesgos de que dicha revisión sea realizada por un experto externo sin los conocimientos, experiencia y capacidad adecuados son mucho mayores. Pensar que la revisión de experto externo es un mero requisito administrativo, y no considerar el valor que aporta el experto externo al informe, incrementa el riesgo de incumplir con la normativa y, por tanto, de ser sancionado por el resto de infracciones recogidas por la Ley.
Apreblanc Asesores le ofrece cumplir con el requisito administrativo de tener una revisión de experto externo con la garantía de que nuestra experiencia y conocimientos actualizados le permitirán tener una visión real de la situación de la empresa ante el cumplimiento de la normativa de PBC-FT.
La experiencia que nos dan los más de quince años realizando informes a sujetos obligados (más de 1.500 informes realizados) de todos los sectores y tamaños, así como el conocimiento que tenemos del SEPBLAC, por dentro al haber tenido experiencia previa de trabajo en su Área de Supervisión, y desde fuera en las colaboraciones que hemos mantenido con nuestros clientes ante inspecciones del SEPBLAC, nos permite aportar al informe un plus de garantía y confianza que nuestros clientes valoran muy positivamente.
Los resultados de nuestro trabajo le permitirán adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales y tener la tranquilidad de haber reducido el riesgo de sanción que tanto inquieta a los responsables de los sujetos obligados y pone en riesgo la actividad real del negocio.
En todo caso, lo que queremos resaltar de nuestro servicio de Experto Externo es que no nos limitamos a emitir el informe obligatorio cumpliendo la normativa que regula nuestro trabajo. Hacer el informe e indicar las rectificaciones exclusivamente imprescindibles para cumplir con la Ley es relativamente sencillo si se reúnen las condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas. Sin embargo, emitir recomendaciones de mejora ajustadas a las necesidades concretas del cliente, ofrecer soluciones innovadoras y guiarle en su cumplimiento sólo puede darlo la experiencia, la capacidad y el nivel de excelencia que Apreblanc Asesores le ofrece.
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