Nuestras áreas
Queremos solventar todas las necesidades de los sujetos obligados. Nuestra experiencia de más de 15 años y la especialización en PBC&FT nos permiten ofrecer los mejores servicios por los mejores profesionales.
Experto externo
Informe anual de experto externo cumpliendo todas las exigencias legales y no limitándonos a cumplir el expediente. Queremos ayudarte a cumplir y que mejores tus sistemas.
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Consultoría
Realizamos labores de consultoría en el desarrollo de procedimientos para el cumplimiento legal: Manual, informe de evaluación de riesgos, definición de controles y alertas…
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Formación
Los mejores formadores harán que tus empleados conozcan sus obligaciones y responsabilidades. Formación a medida de cada sujeto obligado.
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Unidad Técnica
Realizamos las funciones de Unidad Técnica: Revisión de expedientes de KYC, evaluación de alertas y exámenes especiales, secretaría de los órganos de control interno…
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Formación online
Diseñamos cursos de formación on-line interactivos que permiten al empleado conocer sus obligaciones y aprovechar el tiempo invertido.
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Punto de Contacto Central
Somos el punto de contacto central en España de entidades de pago y de dinero electrónico europeas sin establecimiento en España.
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Contacte con nosotros
Si desea contactar con nosotros, puede hacerlo a través del teléfono 910 47 11 28 o de la dirección de correo electrónico info@apreblanc.com, así como a través de los correos personales de cualquiera de nuestros consultores senior. Responderemos a cualquiera de sus cuestiones a la mayor brevedad posible.
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